COMITÉ SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL (COT)

El COT fue creado en 2010 con el objetivo de promover el análisis en torno a la cuestión de la criminalidad organizada transnacional. En líneas generales, la misma es definida como todo delito grave que compromete a más de una jurisdicción, producto de la acción de un grupo estructurado de personas con miras a obtener un beneficio económico de orden material. En ese sentido, el COT toma como marco normativo de referencia para desarrollar su tarea a la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Transnacional, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Ciudad de Palermo, Italia, en diciembre de 2000
Este Comité es dirigido por el Dr. Juan Félix Marteau y reúne un conjunto importante de especialistas de vasta experiencia en problemáticas tales como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de personas y otros ilícitos que tienen una repercusión regional y/o global
Además de las presentaciones que realizan sus miembros permanentes, el COT recibe expertos y funcionarios nacionales e internacionales para que expongan sobre asuntos de actualidad o que son motivo de decisión política.
Entre los invitados de 2011, puede mencionarse a Carmen Rosa de León Escribano, quien expuso sobre la situación actual del narcotráfico en Guatemala; Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, quien se refirió a la situación de las maras en Honduras; y Sergio Torres, Juez Federal de la Nación, quien analizó el tema del paco en la Argentina.

21 de marzo de 2017

Terrorismo: pasado, presente y retos del futuro

Sesión académica a cargo de Jean-Paul Laborde y Juan Félix Marteau, organizada por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional

Jean-Paul LabordeDirector Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es abogado por la Universidad de Burdeos y tiene una maestría en Derecho Privado por la Universidad de Toulouse y otra en Asuntos Políticos por el Centro de Estudios Avanzados sobre África y Asia de París. Ejerció como funcionario francés en calidad de Magistrado, Fiscal General Adjunto, Fiscal Principal y Jefe de la Dirección Nacional de Inspección de Servicios Penitenciarios. Hace años que está trabajando en las Naciones Unidas ocupando distintos cargos directivos relacionados con la lucha contra el terrorismo y la justicia penal

Juan Félix MarteauDirector del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Profesor Titular Regular de Criminología y Director del Posgrado sobre Prevención Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la Universidad de Buenos Aires. Asesoró a organismos internacionales en el análisis de riesgos sistémicos de crímenes financieros. Trabajó en estrategias nacionales y evaluaciones de riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo en distintos países, incluida la Argentina. Fue representante nacional ante el Grupo de Acción Financiera. Abogado, master y doctor en sociología. Estudió criminología y realizó estancias posdoctorales en materia de crímenes complejos. Autor de libros y artículos científicos y de opinión

6 de diciembre de 2016

Presentación de la propuesta de Estatuto para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado

Sesión académica a cargo de Gabriela Michetti, Martín Casares, Fernando Iglesias, Christian Cao y Dan Kucawca, organizada por el Comité sobre Criminalidad Organizada Trasnacional

Gabriela MichettiVicepresidente de la Nación. Senadora Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO y presidenta del bloque PRO-Unión por Entre Ríos. Desempeñó como Diputada Nacional (2009-2013), ejerciendo como Vicepresidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Vocal de la Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, y Vocal de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Anteriormente, fue vicejefe del Gobierno de la CABA (2007-2009), legisladora de la CABA y presidenta del bloque Compromiso para el Cambio (2003-2007). Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, obtuvo una medalla de honor en la Maestría de Gestión de Negocios e Integración por la UCES

Martín CasaresJefe del Gabinete de Asesores y Ex subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Abogado de la Universidad Católica Argentina y magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral. Trabajó también como Secretario de Cámara en el Ministerio Público Fiscal de la CABA y como Consejero Suplente en el Consejo de la Magistratura de la CABA

Fernando IglesiasDirector de la campaña por la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Organizado. Ex diputado de la Nación, escritor y periodista especializado en los aspectos políticos de la globalización, es presidente del Consejo del World Federalist Movement y miembro fundador de Democracia Global. Trabajó como profesor en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en el Doctorado de Sociología de la Universidad de Belgrano, en el Instituto Hannah Arendt y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Desempeñó como Director Académico de la Cátedra Altiero Spinelli de integración regional del Consorcio Universitario Italiano para la Argentina

Christian CaoDirector de Juristas por la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Organizado. Abogado de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires y en Estudios Superiores en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor ordinario de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1997 en grado y postgrado, investigador científico y autor de numerosas publicaciones bibliográficas

Dan KucawcaAsesor General de Asuntos Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación y Secretario de Relaciones Internacionales del partido Unión por la Libertad. Es analista político licenciado en Relaciones Internacionales

9 de noviembre de 2016

Ciberterrorismo: análisis de sus aspectos más sensibles

Sesión académica a cargo del Doctor Roberto Uzal, organizada por el Comité sobre Criminalidad Organizada Trasnacional

Roberto UzalDoctor en Administración por la Universidad de Belgrano (UB). Especialista en Administración Financiera y Licenciado en Sistemas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Profesor e Investigador Categoría I en el contexto del Programa de Incentivo a la Investigación en Universidades Nacionales por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Además, es el creador y actual director del Doctorado en Ingeniería Informática, de la Maestría en Ingeniería de Software, de la Especialización en Ingeniería de Software y de la Maestría en Calidad del Software de la UNSL. Desde el año 2012 se ha dedicado con intensidad a temas relacionados a la Defensa Cibernética, alcanzando reconocimiento internacional

14 de julio de 2016

La Delincuencia Organizada Trasnacional. Un desafío para la gobernabilidad en el siglo XXI

Sesión Académica a cargo de Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Economic Development Center; Nora Luzi, Coordinadora Área de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Raúl Pleé, ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, organizada por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional

Durante la misma se presentará el libro "Lavado de dinero y corrupción política", de Edgardo Buscaglia, publicado por la editorial Debate

18 de diciembre de 2014

El narcotráfico en la Argentina y en la región

Reunión organizada conjuntamente por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos, el Comité de Asuntos Latinoamericanos y el Comité Estados Unidos

Participaron

Eugenio BurzacoCEO de Seguridad Integral Templar SA. Ex Jefe de la Policía Metropolitana

Juan Félix MarteauDirector del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Marteau & Asociados. Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)

Marcelo PaladinoProfesor del Área Académica Empresa, Sociedad y Economía

Sergio TorresJuez Federal en lo Criminal Correccional de la Capital Federal

20 de noviembre de 2013

Ciberdefensa: los riesgos que plantea

Ciclo sobre los desafíos de la época para los mercados emergentes

Sesión académica a cargo de Hugo Miguel

Organizada conjuntamente por el Comité sobre Mercados Emergentes, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos y el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional

Comentarios a cargo de Alejandro Dillon, Lourdes Puente, Julio Hang y Juan Félix Marteau

Hugo MiguelDirector Operativo (COO) y de Tecnología (CTO) de Tesam Argentina SA y Director Regional de TESACOM. Profesor de la Escuela Naval Militar

Alejandro DillonCoordinador del Grupo de Trabajo sobre Mercados Emergentes del CARI. Managing Partner de Columbus Merchant Banking

Lourdes PuenteTitular de la Cátedra de Estrategia y Seguridad Internacional de la UCA.  Ex Directora Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa Nacional

Julio HangDirector del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI

Juan Félix MarteauDirector del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Marteau & Asociados. Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)

8 de agosto de 2013

Los desafíos del crimen organizado transnacional

Sesión académica a cargo de Ricardo Spadaro, Juan Félix Marteau y Roberto Uzal

 

Las notas esenciales del crimen transnacional. La tipificación de la Convención de Palermo. Modelos criminales en Europa y América. La respuesta posible

Ricardo SpadaroMiembro del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Jurídico Spadaro & Asociados. Ex Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico

 

El lavado de activos. Situación general en la legislación americana y europea. La cuestión del secreto bancario. La respuesta posible

Juan Félix MarteauDirector del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Marteau & Asociados. Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)

 

Ciber Lavado de Dinero en la modalidad Apuestas online mediante Internet

Roberto UzalMiembro del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Director y Organizador del Doctorado en Ingeniería Informática, de la Maestría en Calidad del Software y de la Especialización en Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de San Luis

2 de noviembre de 2011

Financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Los desafíos técnico-políticos de la República Argentina

Seminario organizado por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional

 

Conferencia de apertura

Julio AlakMinistro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

 

Financiación del terrorismo

Juan Félix MarteauDirector del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional, Titular del Estudio Marteau & Asociados, Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)

 

Proliferación de armas de destrucción masiva

Elsa KellyMiembro del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional, Abogada (UBA) y diplomática de carrera, Integrante del Tribunal Internacional del Mar

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