Actividades

Presentación del trabajo del Dr. Juan Félix Marteau, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

Presencial en la sede del CARI (Uruguay 1037, 1° piso, CABA).

Presentación

Dr. Raúl Plee / Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales por la USAL. Profesor Adjunto Regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA (1987-2023). Fiscal ante la Cámara Federal de San Martín (1988-1992). Juez Nacional en lo Penal Económico (1985-1988). Fiscal Nacional en lo Penal Económico (1984-1985). Secretario de la Justicia en lo Criminal de Instrucción (1977-1984). Ex Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para el combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ex Evaluador Nacional para el Gafisud (hoy GAFILAT).
 

Autor

Dr. Juan Félix Marteau / Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del CARI. Miembro Consejero de la misma institución.  Es abogado y doctor en sociología. Desarrolla su actividad profesional y académica en el campo de los delitos económico-financieros complejos. Es Profesor Titular Regular de Criminología y Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera, en la Universidad de Buenos Aires. Es Titular de Marteau Law y Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT. Fue Coordinador Nacional para el Combate de la Financiación del Terrorismo y Representante Nacional Titular ante los principales organismos internaciones para la lucha contra el lavado de activos (GAFI, GAFISUD, CICAD/OEA). Escribe artículos científicos y de opinión sobre derecho, política y criminalidad económico-financiera.